Transparency International призывает создать публичные реестры бенефициарных собственников компаний

В связи с публикацией расследования Panama papers («Панамские документы») международное движение Transparency International выпустило специальное заявление. 

* * *

Как выяснилось в ходе глобального журналистского расследования, всемирная сеть юристов и банкиров помогает прятать незаконно полученные активы богатым, могущественным и коррумпированным лицам из многих стран мира. Transparency International призывает международное сообщество незамедлительно принять законодательные акты для запрета секретных компаний, используемых высокопоставленными лицами, чтобы прятать деньги.

Panama papers – такое название получила крупнейшая за последние годы утечка финансовых документов, раскрывающих факты владения офшорными компаниями 140 политиками и высокопоставленными официальными лицами (в числе которых двенадцать бывших и действующих глав государств). Они использовали более 214 000 офшорных фирм, чтобы скрыть реальных собственников.

«Расследование Panama papers открыло миру темную сторону глобальной финансовой системы, в которой банки, юристы и профессиональные финансовые управляющие создают секретные компании, чтобы скрыть незаконные, коррупционные богатства своих клиентов. Этому необходимо положить конец. Мировые лидеры должны объединить усилия и запретить подобные секретные компании, способствующие крупномасштабной коррупции и позволяющие коррупционерами безнаказанно использовать незаконно нажитые богатства», — заявил Хосе Угас, председатель Transparency International.

Transparency International активно призывает страны «Большой двадцатки» договориться о том, что публичные реестры бенефициарных собственников компаний должны стать глобальным стандартом, и что юрисдикции, которые не будут соблюдать этот стандарт, будут подвергнуты санкциям. Это касается не только стран G20, но и множества других стран, больших и малых, где создание секретных компаний превратилось в крупный бизнес.

«Сколько еще подобных утечек должно произойти, чтобы мировые лидеры признали: именно отсутствие публичных реестров бенефициарных собственников позволяет большой коррупции не просто жить, но даже процветать?» — сказал Угас.

Transparency International уверено, что публичные реестры бенефициарных собственников значительно усложнят укрывание незаконных богатств в оффшорных компаниях и трастах, где при регистрации используются имена подставных лиц и номинальных владельцев. Ранее страны G20 уже поддержали идею принятия мер по повышению прозрачности бенефициарных собственников, однако не предприняли достаточных усилий для их реализации.

«Появилась новая информация о том, как сеть, состоящая из финансовых посредников, юристов, бухгалтеров и крупных банков, помогает перемещению незаконных богатств и сокрытию имён их подлинных владельцев. Сейчас совершенно очевидно, что должно быть сделано. Тех, кто помогает создавать секретные компании, необходимо подвергнуть санкциям, а юрисдикции, допускающие секретность, следует поставить вне закона», — заявила Елена Панфилова, вице-президент Transparency International.

Ранее Transparency International включила американский штат Делавэр, где зарегистрированы тысячи анонимных компаний, в шорт-лист своей антикоррупционной кампании «Нет безнаказанности: Срываем маски» (Unmask the corrupt).В этом штате действует строгое корпоративное законодательство, помогающее спрятаться настоящим владельцам компаний.


image: icij