Рассказываем, как первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис и заочно осужденный по делу за хищения 5,4 миллиардов рублей под видом возмещения НДС Сергей Данилочкин в разгар кризиса американского рынка недвижимости в 2009 году начали скупать недвижимость в неблагополучных районах Майами и округа Броуард.
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Meduza опубликовали расследование «Тройка-ландромат» о масштабной схеме по отмыванию незаконных активов через финансовые организации Европы, через которую с 2006 по 2012 год прошло более 4,5 млрд евро.
Однофамильцы племянницы сенатора Керимова, директора оборонного завода и экс-губернатора Амурской области приобрели гражданство Мальты. Мы обнаружили Kerimova Madlena Kerimovna, Gindin Pavel Dmitrievich и Korotkov Leonid Viktorovich во втором опубликованном списке мальтийцев, получивших гражданство по программе инвестиционных «золотых виз».
В 2017 году президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 20-летний контракт на $26 млрд на поставку жидкого этана в Китай. Поставщиком стала американская компания American Ethane. Вместе с телеканалом WWLTV мы выяснили, что American Ethane пользовалась услугами лоббистов, которые до последнего не раскрывали информацию о владельцах компании Конгрессу США.
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) получил базу данных об имуществе и резидентах эмирата Дубай Dubai's Golden Sands, собранную специалистами по недвижимости и переданную американской расследовательской группе C4ADS. В базе порядка 54 000 адресов и 129 000 фамилий владельцев из 181 страны.
«Трансперенси» разъясняет о введенной норме по запрету чиновникам и депутатам владеть долями в иностранных компаниях и их обязанности избавиться от таких долей.
В ноябре 2017 года мы попросили телеканал «Дождь» обратиться в комиссию по контролю за доходами депутатов Государственной Думы с просьбой проверить достоверность декларации депутата Государственной Думы Алексея Езубова. Вчера журналисты получили ответ за подписью депутата Натальи Поклонской, которая возглавляет эту комиссию.
Российские инвесторы за рекордно короткие сроки получают паспорта стран Евросоюза. Мы смогли идентифицировать нескольких граждан России, которые приобрели паспорт средиземноморской страны.
Опубликованы результаты расследования ICIJ и OCCRP по результатам утечки информации из офшорного регистратора Appleby, расположенного на Бермудских Островах. Один из эпизодов расследования касается инвестиций бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина. Команда «Трансперенси Интернешнл - Россия» намерена обратиться в Генпрокуратуру РФ и SFO Британии с просьбой проверить законность происхождения денежных средств, которые могли быть инвестированы в девелоперские проекты семьей Игоря Сечина.
Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов. Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.
Международное движение Transparency International публикует доклад «Сдержать обещания: мониторинг соблюдения обязательств Лондонского антикоррупционного саммита 2016 года» (Promise to Practice:Monitoring global progress of the 2016 Anti-Corruption Summit commitments).
Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла представление руководителю ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игорю Зорину по нашему обращению.
В июне 2017 года британское отделение Transparency International и расследовательская группа Bellingcat подготовили совместный доклад «Офшор в Великобритании», посвященный ключевой уязвимости британского антиотмывочного законодательства, которая позволяет проводить через секретные компании миллиарды фунтов стерлингов каждый год. Сегодня мы публикуем перевод доклада на русский язык.
В мае Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» направил в администрацию президента заявление с просьбой проверить на предмет неурегулированного конфликта интересов министра развития Дальнего Востока Александра Галушку. В заявлении мы указали, что заместителем министра больше двух лет является его давний знакомый Сергей Качаев, с которым Галушку связывают деловые интересы — они совместно владеют ООО «МОК-Центр», (обоим принадлежит по 50%). Ответа из администрации президента мы не получили до сих пор; это является нарушением закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
16 августа мы опубликовали расследование, посвященное перинатальному центру Брянской городской больницы №1, в котором умерли 11 новорожденных за первые три месяца работы. В течение следующей недели на него отреагировали «РТ-Соцстрой» и директор департамента здравоохранения Брянской области. В связи с этим мы считаем нужным еще раз указать на проблемы, связанные с процедурами получением перинатальным центром лицензии и заключения.
«Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно независимым журналистом Александром Черновым и журналистом Светланой Петровой представляют итоги собственного расследования, посвященного перинатальному центру Брянской городской больницы №1. Этот центр получил известность после того, как там за первые три месяца работы (с 7 марта по 9 июня 2017 года) умерли 11 новорожденных. Центр сдавали в эксплуатацию и открывали в спешке: получение разрешительной документации и лицензирование, на которые обычно уходит несколько месяцев, заняли лишь четыре дня и сопровождались процедурными нарушениями.
Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с журналистом Лили Добровольской выяснил, что директор федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игорь Зорин с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева, через коммерческие компании мог приобрести четыре квартиры в Майами на общую сумму более $9 млн.
Принятый Государственной Думой закон о московской реновации содержит коррупциогенные факторы. К такому выводу пришел юрист Станислав Солнцев, аккредитованный в качестве эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Экспертиза была подготовлена по запросу «Трансперенси Интернешнл – Россия». Мы перешлем ее Президенту России, в Государственную Думу, Совет Федерации и Министерство юстиции РФ.
17 мая Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» получил ответ на обращение в Генеральную прокуратуру по поводу возможного конфликта интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Надзорный орган не нашел признаков нарушения Данквертом антикоррупционного законодательства, поскольку чиновник передал свои доли в агрокомпаниях в доверительное управление в установленном законом порядке. В ближайшее время мы ознакомимся с материалами прокурорской проверки.
Московская программа реновации принесет выгоду застройщикам, которые будут сносить старое и возводить новое жилье за бюджетный счет. Отсутствие в России законодательного регулирования лоббистской деятельности не позволяет точно выяснить, участвовал ли кто-то из застройщиков в принятии решения об этой программе. Однако есть косвенные данные, которые указывают в сторону предводителя «старого клана» столичных девелоперов, многолетнего заместителя мэра Москвы, а ныне депутата Госдумы Владимира Ресина.
