Антикоррупционные расследования

Madlena Kerimova и другие мальтийцы: как россияне покупают гражданство Евросоюза по программе «золотых виз»

Madlena Kerimova и другие мальтийцы: как россияне покупают гражданство Евросоюза по программе «золотых виз»

Однофамильцы племянницы сенатора Керимова, директора оборонного завода и экс-губернатора Амурской области приобрели гражданство Мальты. Мы обнаружили Kerimova Madlena Kerimovna, Gindin Pavel Dmitrievich и Korotkov Leonid Viktorovich во втором опубликованном списке мальтийцев, получивших гражданство по программе инвестиционных «золотых виз».


10.10.2018
Кто и как лоббировал газовый бизнес Волошина в Луизиане и Техасе: расследование «Трансперенси» и телеканала WWLTV

Кто и как лоббировал газовый бизнес Волошина в Луизиане и Техасе: расследование «Трансперенси» и телеканала WWLTV

В 2017 году президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 20-летний контракт на $26 млрд на поставку жидкого этана в Китай. Поставщиком стала американская компания American Ethane. Вместе с телеканалом WWLTV мы выяснили, что American Ethane пользовалась услугами лоббистов, которые до последнего не раскрывали информацию о владельцах компании Конгрессу США.

02.08.2018
«Золотые пески Дубая»: OCCRP обнародовала данные о владельцах недвижимости Дубая; в ней по меньшей мере пять россиян

«Золотые пески Дубая»: OCCRP обнародовала данные о владельцах недвижимости Дубая; в ней по меньшей мере пять россиян

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) получил базу данных об имуществе и резидентах эмирата Дубай Dubai's Golden Sands, собранную специалистами по недвижимости и переданную американской расследовательской группе C4ADS. В базе порядка 54 000 адресов и 129 000 фамилий владельцев из 181 страны.



13.06.2018
Российские чиновники и депутаты не стали избавляться от иностранных финансовых инструментов

Российские чиновники и депутаты не стали избавляться от иностранных финансовых инструментов

«Трансперенси» разъясняет о введенной норме по запрету чиновникам и депутатам владеть долями в иностранных компаниях и их обязанности избавиться от таких долей.

22.03.2018
Наталья Поклонская не доверяет «Райскому досье»

Наталья Поклонская не доверяет «Райскому досье»

В ноябре 2017 года мы попросили телеканал «Дождь» обратиться в комиссию по контролю за доходами депутатов Государственной Думы с просьбой проверить достоверность декларации депутата Государственной Думы Алексея Езубова. Вчера журналисты получили ответ за подписью депутата Натальи Поклонской, которая возглавляет эту комиссию. 

14.12.2017
Как россияне покупают мальтийское гражданство

Как россияне покупают мальтийское гражданство

Российские инвесторы за рекордно короткие сроки получают паспорта стран Евросоюза. Мы смогли идентифицировать нескольких граждан России, которые приобрели паспорт средиземноморской страны. 

08.12.2017
«Трансперенси Интернешнл - Россия» обратится в Генпрокуратуру по материалам публикации Paradise Papers о бывшей супруге Игоря Сечина

«Трансперенси Интернешнл - Россия» обратится в Генпрокуратуру по материалам публикации Paradise Papers о бывшей супруге Игоря Сечина

Опубликованы результаты расследования ICIJ и OCCRP по результатам утечки информации из офшорного регистратора Appleby, расположенного на Бермудских Островах. Один из эпизодов расследования касается инвестиций бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина. Команда «Трансперенси Интернешнл - Россия» намерена обратиться в Генпрокуратуру РФ и SFO Британии с просьбой проверить законность происхождения денежных средств, которые могли быть инвестированы в девелоперские проекты семьей Игоря Сечина.

05.11.2017
Чем заняться русскому генералу в Майами

Чем заняться русскому генералу в Майами

Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов. Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.




20.10.2017
Доклад Transparency International: как Россия выполняет обязательства Лондонского антикоррупционного саммита

Доклад Transparency International: как Россия выполняет обязательства Лондонского антикоррупционного саммита

Международное движение Transparency International публикует доклад «Сдержать обещания: мониторинг соблюдения обязательств Лондонского антикоррупционного саммита 2016 года» (Promise to Practice:Monitoring global progress of the 2016 Anti-Corruption Summit commitments).

19.09.2017
Прокуратура вынесла представление «мультимиллионеру из Россвязи»

Прокуратура вынесла представление «мультимиллионеру из Россвязи»

Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла представление руководителю ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игорю Зорину по нашему обращению.


13.09.2017
1500 «британских офшоров»: новый доклад британского Transparency и Bellingcat

1500 «британских офшоров»: новый доклад британского Transparency и Bellingcat

В июне 2017 года британское отделение Transparency International и расследовательская группа Bellingcat подготовили совместный доклад «Офшор в Великобритании», посвященный ключевой уязвимости британского антиотмывочного законодательства, которая позволяет проводить через секретные компании миллиарды фунтов стерлингов каждый год. Сегодня мы публикуем перевод доклада на русский язык.




05.09.2017
«Трансперенси Интернешнл – Р» просит проверить министра развития Дальнего Востока на конфликт интересов

«Трансперенси Интернешнл – Р» просит проверить министра развития Дальнего Востока на конфликт интересов

В мае Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» направил в администрацию президента заявление с просьбой проверить на предмет неурегулированного конфликта интересов министра развития Дальнего Востока Александра Галушку. В заявлении мы указали, что заместителем министра больше двух лет является его давний знакомый Сергей Качаев, с которым Галушку связывают деловые интересы — они совместно владеют ООО «МОК-Центр», (обоим принадлежит по 50%). Ответа из администрации президента мы не получили до сих пор; это является нарушением закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

22.08.2017
«РТ-Соцстрой» и брянский депздрав ответили на наше расследование. Вопросы остались

«РТ-Соцстрой» и брянский депздрав ответили на наше расследование. Вопросы остались

16 августа мы опубликовали расследование, посвященное перинатальному центру Брянской городской больницы №1, в котором умерли 11 новорожденных за первые три месяца работы. В течение следующей недели на него отреагировали «РТ-Соцстрой» и директор департамента здравоохранения Брянской области. В связи с этим мы считаем нужным еще раз указать на проблемы, связанные с процедурами получением перинатальным центром лицензии и заключения.

21.08.2017
Как строили брянский перинатальный центр, где умерли 11 детей

Как строили брянский перинатальный центр, где умерли 11 детей

«Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно независимым журналистом Александром Черновым и журналистом Светланой Петровой представляют итоги собственного расследования, посвященного перинатальному центру Брянской городской больницы №1. Этот центр получил известность после того, как там за первые три месяца работы (с 7 марта по 9 июня 2017 года) умерли 11 новорожденных. Центр сдавали в эксплуатацию и открывали в спешке: получение разрешительной документации и лицензирование, на которые обычно уходит несколько месяцев, заняли лишь четыре дня и сопровождались процедурными нарушениями. 

16.08.2017
Русский спецназ в Америке: как директор ФГУПа мог получить элитную недвижимость в Майами

Русский спецназ в Америке: как директор ФГУПа мог получить элитную недвижимость в Майами

Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с журналистом Лили Добровольской выяснил, что директор федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игорь Зорин с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева, через коммерческие компании мог приобрести четыре квартиры в Майами на общую сумму более $9 млн. 

22.06.2017
Закон о реновации содержит коррупциогенные факторы: заключение эксперта

Закон о реновации содержит коррупциогенные факторы: заключение эксперта

Принятый Государственной Думой закон о московской реновации содержит коррупциогенные факторы. К такому выводу пришел юрист Станислав Солнцев, аккредитованный в качестве эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Экспертиза была подготовлена по запросу «Трансперенси Интернешнл – Россия». Мы перешлем ее Президенту России, в Государственную Думу, Совет Федерации и Министерство юстиции РФ.

16.06.2017
Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора

Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора

17 мая Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» получил ответ на обращение в Генеральную прокуратуру по поводу возможного конфликта интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Надзорный орган не нашел признаков нарушения Данквертом антикоррупционного законодательства, поскольку чиновник передал свои доли в агрокомпаниях в доверительное управление в установленном законом порядке. В ближайшее время мы ознакомимся с материалами прокурорской проверки.

19.05.2017
Ресиновация: «Старая гвардия» московского стройкомплекса возвращается

Ресиновация: «Старая гвардия» московского стройкомплекса возвращается

Московская программа реновации принесет выгоду застройщикам, которые будут сносить старое и возводить новое жилье за бюджетный счет. Отсутствие в России законодательного регулирования лоббистской деятельности не позволяет точно выяснить, участвовал ли кто-то из застройщиков в принятии решения об этой программе. Однако есть косвенные данные, которые указывают в сторону предводителя «старого клана» столичных девелоперов, многолетнего заместителя мэра Москвы, а ныне депутата Госдумы Владимира Ресина.

17.05.2017
«Трансперенси Интернешнл - Россия» призывает врио главы Калининградской области добиться увольнения «самого стойкого коррупционера России»

«Трансперенси Интернешнл - Россия» призывает врио главы Калининградской области добиться увольнения «самого стойкого коррупционера России»

28 апреля Калининградский центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» обратился к врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову с призывом добиться отстранения от должности главы администрации Неманского района области Сергея Восковщука.

03.05.2017
Сибирские дороги: как ремонтируют дороги в шести сибирских городах

Сибирские дороги: как ремонтируют дороги в шести сибирских городах

Сибирский Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» узнал, кто и сколько зарабатывает на госконтрактах по строительству и ремонту дорог в Барнауле, Иркутске, Новосибирске, Омске, Томске и Чите. На основе открытых данных по 575 контрактам исследователи выявили схемы, по которым аффилированные с администрацией городов компании и картели берут больше половины всех подрядов.

28.04.2017
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец