Однофамильцы племянницы сенатора Керимова, директора оборонного завода и экс-губернатора Амурской области приобрели гражданство Мальты. Мы обнаружили Kerimova Madlena Kerimovna, Gindin Pavel Dmitrievich и Korotkov Leonid Viktorovich во втором опубликованном списке мальтийцев, получивших гражданство по программе инвестиционных «золотых виз».
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) получил базу данных об имуществе и резидентах эмирата Дубай Dubai's Golden Sands, собранную специалистами по недвижимости и переданную американской расследовательской группе C4ADS. В базе порядка 54 000 адресов и 129 000 фамилий владельцев из 181 страны.
Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов. Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.
Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла представление руководителю ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игорю Зорину по нашему обращению.
В июне 2017 года британское отделение Transparency International и расследовательская группа Bellingcat подготовили совместный доклад «Офшор в Великобритании», посвященный ключевой уязвимости британского антиотмывочного законодательства, которая позволяет проводить через секретные компании миллиарды фунтов стерлингов каждый год. Сегодня мы публикуем перевод доклада на русский язык.
