Антикоррупционные расследования

Российские инвесторы за рекордно короткие сроки получают паспорта стран Евросоюза. Мы смогли идентифицировать нескольких граждан России, которые приобрели паспорт средиземноморской страны. 

Опубликованы результаты расследования ICIJ и OCCRP по результатам утечки информации из офшорного регистратора Appleby, расположенного на Бермудских Островах. Один из эпизодов расследования касается инвестиций бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина. Команда «Трансперенси Интернешнл - Россия» намерена обратиться в Генпрокуратуру РФ и SFO Британии с просьбой проверить законность происхождения денежных средств, которые могли быть инвестированы в девелоперские проекты семьей Игоря Сечина.

Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов. Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.

Международное движение Transparency International публикует доклад «Сдержать обещания: мониторинг соблюдения обязательств Лондонского антикоррупционного саммита 2016 года» (Promise to Practice:Monitoring global progress of the 2016 Anti-Corruption Summit commitments).

Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла представление руководителю ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игорю Зорину по нашему обращению.

В июне 2017 года британское отделение Transparency International и расследовательская группа Bellingcat подготовили совместный доклад «Офшор в Великобритании», посвященный ключевой уязвимости британского антиотмывочного законодательства, которая позволяет проводить через секретные компании миллиарды фунтов стерлингов каждый год. Сегодня мы публикуем перевод доклада на русский язык.

В мае Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» направил в администрацию президента заявление с просьбой проверить на предмет неурегулированного конфликта интересов министра развития Дальнего Востока Александра Галушку. В заявлении мы указали, что заместителем министра больше двух лет является его давний знакомый Сергей Качаев, с которым Галушку связывают деловые интересы — они совместно владеют ООО «МОК-Центр», (обоим принадлежит по 50%). Ответа из администрации президента мы не получили до сих пор; это является нарушением закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

16 августа мы опубликовали расследование, посвященное перинатальному центру Брянской городской больницы №1, в котором умерли 11 новорожденных за первые три месяца работы. В течение следующей недели на него отреагировали «РТ-Соцстрой» и директор департамента здравоохранения Брянской области. В связи с этим мы считаем нужным еще раз указать на проблемы, связанные с процедурами получением перинатальным центром лицензии и заключения.

«Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно независимым журналистом Александром Черновым и журналистом Светланой Петровой представляют итоги собственного расследования, посвященного перинатальному центру Брянской городской больницы №1. Этот центр получил известность после того, как там за первые три месяца работы (с 7 марта по 9 июня 2017 года) умерли 11 новорожденных. Центр сдавали в эксплуатацию и открывали в спешке: получение разрешительной документации и лицензирование, на которые обычно уходит несколько месяцев, заняли лишь четыре дня и сопровождались процедурными нарушениями. 

Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с журналистом Лили Добровольской выяснил, что директор федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игорь Зорин с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева, через коммерческие компании мог приобрести четыре квартиры в Майами на общую сумму более $9 млн. 

Принятый Государственной Думой закон о московской реновации содержит коррупциогенные факторы. К такому выводу пришел юрист Станислав Солнцев, аккредитованный в качестве эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Экспертиза была подготовлена по запросу «Трансперенси Интернешнл – Россия». Мы перешлем ее Президенту России, в Государственную Думу, Совет Федерации и Министерство юстиции РФ.

17 мая Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» получил ответ на обращение в Генеральную прокуратуру по поводу возможного конфликта интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Надзорный орган не нашел признаков нарушения Данквертом антикоррупционного законодательства, поскольку чиновник передал свои доли в агрокомпаниях в доверительное управление в установленном законом порядке. В ближайшее время мы ознакомимся с материалами прокурорской проверки.

Московская программа реновации принесет выгоду застройщикам, которые будут сносить старое и возводить новое жилье за бюджетный счет. Отсутствие в России законодательного регулирования лоббистской деятельности не позволяет точно выяснить, участвовал ли кто-то из застройщиков в принятии решения об этой программе. Однако есть косвенные данные, которые указывают в сторону предводителя «старого клана» столичных девелоперов, многолетнего заместителя мэра Москвы, а ныне депутата Госдумы Владимира Ресина.

28 апреля Калининградский центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» обратился к врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову с призывом добиться отстранения от должности главы администрации Неманского района области Сергея Восковщука.

Сибирский Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» узнал, кто и сколько зарабатывает на госконтрактах по строительству и ремонту дорог в Барнауле, Иркутске, Новосибирске, Омске, Томске и Чите. На основе открытых данных по 575 контрактам исследователи выявили схемы, по которым аффилированные с администрацией городов компании и картели берут больше половины всех подрядов.

Cегодня суд города Советска Калининградской области признал и.о. главы администрации Неманского округа Сергея Восковщука виновным в превышении должностных полномочий. Следствие установило, что с сентября 2010-го по март 2012 года Восковщук начислил себе премий из бюджета Неманского района на сумму 313 тыс. рублей. В 2014-м он вернул в бюджет муниципалитета 250 тысяч рублей.