«Трансперенси Интернешнл - Россия» обратится в Генпрокуратуру по материалам публикации Paradise Papers о бывшей супруге Игоря Сечина

Опубликованы результаты расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по результатам утечки информации из офшорного регистратора Appleby, расположенного на Бермудских Островах. Материал о расследовании на русском языке опубликован «Новой газетой».

В 2016 году информация о сотнях клиентов Appleby оказалась доступна третьим лицам после «инцидента с цифровой безопасностью». Информация об утечке впервые появилась в конце октября в нескольких британских газетах. Представители Appleby заявили, что провели внутреннее расследование и не обнаружили в украденных данных ничего нелегального. Однако некоторые журналисты утверждали, что последствия публикации этих данных можно сравнить с результатами обнародования «Панамских архивов». Утечка включает 13,4 млн документов, включая информацию о сотнях компаний и физических лиц.Среди российских фигурантов — бывшая супруга главы ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина.

Марина Сечина и Юлиус Майнл

По данным расследователей, Марина Сечина была соучередителем компании Gray Jackal Limited, которая в 2011 году собиралась инвестировать в девелоперские проекты в России. В документах Appleby нет данных о том, сколько вложила Марина Сечина. Согласно информации «Новой газеты», финансировать схему планировалось так: инвестфонд на Каймановых островах, связанный с трастами семьи австрийскго банкира и промышленника Юлиуса Майнла, должен был перевести первые 40 млн евро через Gray Jackal Limited в мальтийскую компанию Fulcrum Ltd. «В презентации Fulcrum в октябре 2011 года рассматривались инвестиции размером 40–80 млн евро», — пишет издание. Если верить антикоррупционной декларации, которую Игорь Сечин подавал в 2011 году как зампред Правительства РФ, Марина Сечина заработала в разы меньше — около девяти миллионов рублей. Главным остается вопрос о соответствии доходов, указанных в декларациях семьи Игоря Сечина, и их расходов при инвестировании десятков миллионов долларов через офшорные компании. Источник происхождения денег, заявленных Мариной Сечиной для инвестирования в девелоперские проекты, остается неясным, поскольку превышает доход семьи за три предыдущих года. В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» с 1 января 2012 года публичные должностные лица и их супруги обязаны обязаны декларировать не только доходы, но и расходы по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Эта ситуация требует пристального рассмотрения со стороны правоохранительных органов Российской Федерации и Великобритании.

Команда «Трансперенси Интернешнл - Россия» намерена обратиться в Генеральную прокуратуру РФ и Службу по борьбе с финансовыми преступлениями в крупных размерах Великобритании (SFO) с просьбой проверить законность происхождения денежных средств, которые, согласно публикации «Новой газеты», могли быть инвестированы в девелоперские проекты семьей Игоря Сечина.

Кого еще затронула утечка

В расследовании также упоминаются сделки швейцарской компании Glencore International AG, одного из крупнейших в мире поставщиков редкоземельных элементов. Другие фигуранты — более 120 публичных политиков, включая герцогство Ланкастера, управляющее активами королевы Великобритании Елизаветы II, королеву Иордании Нур аль-Хусейн, 13 советников президента США Дональда Трампа, бывшего командующего штабом НАТО в Европе Уэсли Кларка, звёзд кино и шоу-бизнеса. «Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов», — пишет «Новая газета» и упоминает Романа Абрамовича, Алишера Усманова, депутатов Госдумы Владимира Блоцкого и Алексея Езубова, однокурсника Владимира Путина, адвоката Владимира Егорова и супругу Игоря Шувалова Ольгу.

Что такое Appleby

Appleby — офшорная юридическая компания, предоставляющая услуги по управлению частными и корпоративными финансами, разрешению споров в различных сферах, а также регистрации компаний в офшорных юрисдикциях. Appleby основана 1898 году и считается крайне респектабельной компанией; ее услуги стоят дорого. Это одна из крупнейших в мире офшорных юридических фирм, в ней работает 470 сотрудников, а услуги предоставляются на Бермудских Островах, Британских Виргинских Островах, Сейшельских Островах, Каймановых Островах, островах Гернси, Мэн, Джерси, на Маврикии и в Гонконге. Главный офис Appleby располагается на Бермудских Островах. Клиенты Appleby — крупные корпорации (Apple, Nike, Uber, KPMG) и частные лица, в основном из США. Россиян среди клиентов компании сравнительно немного.

Полный текст расследования опубликован на сайте ICIJ на английском языке: https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/

Публикация о расследовании на сайте OCCRP на русском языкеhttps://www.occrp.org/ru/paradisepapers/

Материал о россиянах в Paradise Papers в «Новой газете»:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/05/74449-rossiyane-v-ofshornom-dosie