Самарская компания обналичила 2,2 млрд и обанкротилась. Ее выбрали по распоряжению Медведева

В декабре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев без конкурса назначил самарскую компанию ООО «Больверк» исполнителем контракта на строительство Международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области. Однако строить терминал для круизных лайнеров и пассажирских паромов с кафе и магазинами duty free, который позволил бы Калининграду «занять достойное место по судозаходам в ряду портов Балтийского моря» так и не закончили. Вместо этого аванс в 2,2 млрд бюджетных рублей, поступившие на банковские счета «Больверк», вывели в аффилированные компании, у банка отозвали лицензию, сам «Больверк» обанкротили, а руководитель выступавшего заказчиком Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Виктор Олерский уволился по собственному желанию.

Контракт заключался в рамках подпрограммы федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», направленной на развитие морского транспорта. Координирует программу Министерство транспорта, в ведении которого находится Росморречфлот. Цена контракта — 7 313 000 000 рублей, срок исполнения — 31 октября 2019 года, застройщик — ФГУП «Росморпорт», действующий от лица Росморречфлота. С момента заключения контракта и до июня 2018 года реализацию проекта лично курировал Руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, бывший заместитель министра транспорта. Еще в 2014 году на рабочем совещании он утверждал, что «проблем технического характера, которые могли бы возникнуть при реализации этого проекта, мы не увидели», и что «шансов его не выполнить у нас нет». В феврале 2018 года Олерский принял участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы на месте строительства терминала и подчеркнул, что «Больверк» «зарекомендовал себя на других масштабных проектах, поэтому не сомневаюсь, что все будет сдано в срок и с должным качеством».

Что такое ООО «Больверк»

Строительная компания ООО «Больверк» зарегистрирована 14 октября 2008 года в Самаре и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Единственный владелец компании — Станислав Лобань. СМИ называли компанию подконтрольным семье бывшего главы Сергиевского района Самарской области Анатолия Шипицина. Его сын Сергей — единственный учредитель и директор ООО «Строительная компания «СТРОЙТЭК» — одного из первых учредителей ООО «Больверк». Контракт на строительство морского терминала в Калининградской области стал самым крупным за историю компании. К тому моменту общая сумма заключенных компанией контрактов составляла около 5,8 млрд рублей. 

Как «Больверку» доверили строить терминал в Калининграде

За полтора месяца до заключения контракта, 31 октября 2017 года, Росморречфлот разместил на сайте госзакупок сведения о проведении конкурса на разработку документации и строительство морского терминала в Пионерском. Участвовали две заявки. Заявку АО «Инжиниринговая корпорация “Трансстрой”» заказчик отклонил и 22 ноября 2017 года признал победителем торгов ООО «Больверк». По закону контракт можно подписать только после согласования с антимонопольным органом, но по каким-то причинам ФАС России контракт с «Больверком» не согласовала.  Однако спустя всего месяц, 16 декабря 2017 года, премьер-министр Дмитрий Медведев сделал «Больверк» единственным исполнителем контракта на строительство терминала. 


charikova

С момента признания ООО «Больверк» победителем торгов, Росморречфлот имел право обратиться в ФАС за согласованием контракта в течение 10 дней, а ФАС мог рассматривать такое обращение 10 рабочих дней с даты его поступления. Поэтому мы можем предположить, что лицам, заинтересованным в заключении контракта с «Больверком», потребовалось около двух недель, чтобы в обход конкурсных процедур добиться от Дмитрия Медведева издания распоряжения правительства РФ о проведении прямой закупки. Мы не знаем их имен но логично предположить, что глава Росморречфлота был заинтересован в заключении контракта и мог оперативно встретиться с премьер-министром. Ирина Чарикова, юрист «Трансперенси» в Екатеринбурге


Кредит на обеспечение исполнения контракта

Чтобы заключить контракт, «Больверк» должен был обеспечить его исполнение, а для этого — предоставить Росморречфлоту банковскую гарантию на сумму 2,2 млрд рублей, которая могла бы покрыть возможный ущерб заказчика в случае невыполнения «Больверком» своих обязательств. По информации источника издания «ВолгаНьюс.рф», в конце 2017 года шесть близких семейству Шипициных компаний — ООО «Стройотряд № 13», ООО «Спецстрой», ООО «Строитель-Металлист Инвест», ООО «Больверк-ДВ», ООО «Завод стальных шпунтовых конструкций № 2 имени В. В. Гончарова» и ООО «Нефлайн» — взяли кредиты в самарском «АктивКапитал Банке» и сразу же дали займы ООО «Больверк». Именно эти деньги стали залогом по гарантиям, выданным под контракт на строительство терминала. 28 декабря 2017 года «Больверк» получил от ФГУП «Росморпорт» предусмотренный контрактом аванс — 2,2 млрд рублей.

Крах «АктивКапитал Банка»

После череды сомнительных банковских операций в марте 2018 года Банк России лишил «АктивКапитал Банк» лицензии. Так, 14 марта, ООО «Больверк» уступил права требований по депозитному вкладу компании ООО «Спец-Альянс» («Самарское обозрение» связывало собственника этой компании Андрея Анисмова с семьей Шипициных) на сумму 2 790 660 000 рублей. Все эти деньги ООО «Спец-Альянс» тут же перевел на свой расчетный счет, а затем деньги разошлись по близким ООО «Больверк» компаниям, причем четыре из них —те же самые, что в декабре 2017 года брали кредиты в «АктивКапитал Банке». После серии проводок деньги достались «Больверку» и связанным с компанией лицам и были обналичены.
Например, одна из этих компаний, ООО «Завод стальных шпунтовых конструкций № 2 имени В.В. Гончарова», несколькими проводками перевела полученные деньги ООО «ТрансСервис», который, в свою очередь, перевел 8,42 млн руб. бывшей гендиректору ООО «Больверк» Евгении Фрид. Еще одна компания, ООО «Дирекция», перечислила 150 млн руб. «Больверку» напрямую, а председателю правления «АктивКапитал Банка» Григорию Оганесяну перевела 1,144 млрд руб., которые он обналичил в тот же день. С 14 по 21 марта ООО «Завод стальных шпунтовых конструкций № 2 имени В.В. Гончарова», ООО «ТрансСервис», ООО «Стройотряд № 13», ООО «Строитель-Металлист инвест» и Евгения Фрид досрочно погасили свои кредиты в этом же банке. Впоследствии действительность этих сделок оспорили в суде по заявлению конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов.

В апреле 2019 года пропали более 100 кредитных договоров «АктивКапитал Банка» в Самаре и Москве. Временная администрация банка обратилась в УВД Самары и Следственный департамент МВД России, и 21 августа по этому поводу возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По информации издания «Самарское обозрение», «АктивКапитал Банк» ранее предоставлял банковские гарантии компаниям-подрядчикам, входящим в структуру «Больверка» по всей России. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», только одной такой компании — она также называлась «Больверк» — «АктивКапитал Банк» предоставил гарантии почти на 4,5 млрд рублей.

Банкротство «Больверка»

21 июня 2018 года замминистра транспорта — глава Росморречфлота Виктор Олерский уволился по собственному желанию. После увольнения Олерский стал членом совета директоров ООО «Русская рыбопромышленная компания», которой принадлежит бренд рыбной продукции «Русское море». 

«АктивКапитал Банк» лишили лицензии, а «Больверк» обязали предоставить новое обеспечение исполнения контракта и банковскую гарантию к 13 апреля 2018 года. Этого не случилось, и Росморпорт направил подрядчику претензию, в соответствии с которой «Больверк» должен был оплатить больше 1,7 млн рублей за каждый день просрочки. Указанную в претензии сумму оплатили только 6 июля 2018 года. Весь 2019 год подрядчику неоднократно направляли претензии с требованием оплаты неустойки, но их игнорировали.

25 ноября 2019 года Росморречфлот в одностороннем порядке отказался исполнять контракт в связи с нарушением сроков подрядчиком. К этому моменту «Больверк» успел выполнить 27,66% от предусмотренных контрактом работ. Из общей стоимости контракта 7 418 641 286,31 рублей подрядчик получил более 3,6 млрд руб., выполнил работ на сумму, чуть превышающую 2 млрд руб. В соответствии с уведомлением об одностороннем отказе от исполнения контракта «Больверк» задолжал 2 003 085 246,28 рублей неосвоенного аванса и убытков, а 26 ноября получил неустойку на 172 561 252 рублей. Помимо этого, компания задолжала и субподрядчикам. 

Сейчас в отношении ООО «Больверк» открыта процедура банкротства. Вчера по делу о хищении 1,6 млрд рублей задержали гендиректора компании, его заместителя и бывшего руководителя компании.


charikova

Контракт ФГУП «Росморпорт» с ООО «Больверк» на строительство Международного морского терминала в городе Пионерский мы обнаружили этим летом, а еще в прошлом году пришли к выводу, что закрепленное в законе право президента и правительства по своему усмотрению назначать единственных поставщиков на выполнение любых видов работ и оказание услуг дает им неограниченные возможности отдавать контракты нужным компаниям даже на конкурентных рынках. Этот кейс — типичный пример того, как высшие должностные лица злоупотребляют своими полномочиями. То, как события развивались дальше, еще раз подтверждает, что эту норму необходимо отменить. Ирина Чарикова, юрист «Трансперенси» в Екатеринбурге


Выводы

  1. Подписание постановлений и распоряжений правительства производится либо «вслепую», либо при полном попустительстве. Соответствующие должностные лица не производят никакой проверки обоснованности проведения неконкурентной закупки (изучение наличия конкуренции на соответствующем рынке), проверки контрагента (его опыта, надежности, финансового положения и т.п.). Между тем, факт проведения конкурсной процедуры с альтернативным участником за полтора месяца до назначения «Больверка» единственным поставщиком подтверждает наличие конкуренции на рынке, а отсутствие у «Больверка» опыта строительства столь крупных федеральных объектов говорит о том, что у организации не было необходимого опыта. Учитывая эти обстоятельства, Дмитрий Медведев не  должен был подписывать такое распоряжение, однако сделал это в невероятно короткие сроки. Мы считаем, что Правительство должно быть лишено возможности принимать решения о назначении кого-либо единственным поставщиком и издавать соответствующие акты — п.2 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 «О контрактной системе» должен быть признан утратившим силу. О необходимости таких изменений мы уже писали.

  2. Описанная выше последовательность событий дает основания предполагать, что контракт с ООО «Больверк» изначально не предполагал строительство Международного морского терминала. Все действия (бездействие) как подрядчика, так и заказчика (вплоть до увольнения бывшего руководителя В. Олерского) были направлены не на выполнение условий контракта, а на вывод денежных средств сначала из государственного бюджета, а потом и из «АктивКапитал Банка». 

Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ