Расследование: Что связывало финансовую пирамиду в Новгороде и вице-губернатора области?

Антикоррупционный Центр ТИ-Р в Великом Новгороде обратился в Прокуратуру Новгородской области с просьбой проверить законность действий руководителей и органов управления кооператива «Общедоступный кредит».

Весной 2014 года в СМИ стали появляться сообщения о том, что пайщики крупнейшего в России кредитного потребительского кооператива «Общедоступный кредит» не могут получить свои деньги, директор кооператива и главный бухгалтер скрылись.

Со счетов фирмы, более десяти лет проработавшей на территории Новгородской области, исчезло около миллиарда рублей.

Пайщики пошли на митинг

Летом пайщики начали обращаться в суд, вскоре были возбуждены уголовные дела против заместителя председателя кредитного кооператива и главного бухгалтера.

Обманутые вкладчики обратились к губернатору области Сергею Митину, президенту Владимиру Путину и руководителю Центрального банка, стали выходить на митинги и пикеты.

В середине августа Арбитражным судом Новгородской области было принято решение о банкротстве кооператива «Общедоступный кредит», что, однако, не удовлетворило пайщиков, требовавших возмещения долгов.

Правоохранители начали  проверку: следователям необходимо было выяснить, куда и на какие цели были потрачены средства пайщиков кооператива. Результаты проверки до сих пор не обнародованы.

Между тем, заявления от пайщиков продолжают поступать: по данным на февраль 2015 года, в Арбитражный суд области было направлено более 2,5 тысяч заявлений кредиторов с требованиями вернуть долги на общую сумму 928 миллионов 164 тысяч рублей.

Расследование Центра ТИ-Р

Центр ТИ-Р начал собственное расследование этого дела, после того как в 2014 году к нам обратилась инициативная группа пайщиков «Общедоступного кредита».

В руки экспертов попал Акт проверки, проведенной Центральным банком России в кредитном потребительском кооперативе «Общедоступный кредит». Этот документ, датированный 28 мая 2014 года, и пролил свет на деятельность организации.

Выяснилось, что за этой деятельностью де-факто не было никакого надзора: внутренний контроль осуществлялся ревизионной комиссией, которая провела за все время работы лишь две, ничем не закончившиеся проверки, а проверке внешними аудиторами этот  кооператив, вопреки закону, ни разу не подвергался.

Поскольку какой-либо контроль отсутствовал, вывод денег из кооператива осуществлялся по самым разнообразным каналам: заключались фиктивные договоры; суммы к выдаче значительно завышались; аффилированным компаниям безвозвратно выдавались многомиллионные займы.

Вице-губернатор и его мать получали миллионы рублей

Особый интерес представляют схемы вывода средств обманутых пайщиков кооператива, в которых оказались замешаны действующие и бывшие чиновники из руководства области.

Например, в числе крупных получателей займов от кооператива оказались петербуржцы – бывший вице-губернатор области Борис Воронцов и его мать Наталья Воронцова. Они получили, согласно актам, около 10 млн рублей.

Накануне финансового краха на счет «Общедоступного кредита» поступила часть средств от продажи помещений бизнес-центра «Казначейский», принадлежащего Наталье Воронцовой и «Воронцовскому фонду» (подконтрольному Борису Воронцову). В тот же день деньги были выведены из кооператива через аффилированное лицо.

Находясь на посту вице-губернатора области, Воронцов курировал строительство микрорайона «Аркажская слобода». Главы ряда фирм, участвовавших в реализации этого проекта, по «стечению обстоятельств» также оказались заемщиками и кредиторами «Общедоступного кредита».

Строительство жилого микрорайона «Аркажская слобода» на землях бывшего аэродрома «Юрьево» в Великом Новгороде было начато в 2010 году. Проект представлял петербургский автомобильно-строительный холдинг РРТ, совладельцем которого являлось ООО «Воронцовский фонд», подконтрольное Борису Воронцову.

Мясопереработчики Твери и Петербурга

Значительные денежные суммы выводились из кооператива через мясоперерабатывающие комбинаты Санкт-Петербурга и Твери.

Эти комбинаты  получали крупные займы, которые не возвращались. Интересно, что  договоры займа от лица кооператива заключал его директор Дмитрий Дмитриев, который по совместительству являлся членом совета директоров ОАО «Тверской мясокомбинат» и генеральным директором ЗАО «Мясокомбинат СПб».

Последний директор кооператива – Михаил Васильев – одновременно являлся совладельцем ЗАО «Мясокомбинат СПб».

Высокое покровительство

Эксперты Центра «Трансперенси Интернешнл – Р» считают, что бесконтрольное функционирование новгородской финансовой пирамиды и исчезновение сотен миллионов рублей вкладчиков стали возможны, скорее всего, благодаря высокому покровительству руководства области, в частности, бывшего вице-губернатора Бориса Воронцова. Как показало расследование, у него имелись собственные интересы в кооперативе «Общедоступный кредит».

Руководитель Антикоррупционного Центра ТИ-Р в Великом Новгороде Анна Черепанова обращает внимание на удивительный факт, что правоохранительные органы оценили ущерб от деятельности руководства кооператива чуть менее чем в 100 млн рублей, хотя масштабы хищений в кооперативе куда значительнее.

Кроме того, вызывает вопросы и другое решение правоохранительных органов: первое лицо кооператива – Михаил Васильев – вообще не проходит в качестве подозреваемого ни по одному из уголовных дел.

Сейчас в Арбитражном суде Новгородской области в рамках дела о банкротстве «Общедоступного кредита» рассматривается вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

В список этих лиц включены бывшие председатели кооператива и главные бухгалтеры, члены правления и  члены ревизионной комиссии, а также члены комитета по займам – всего 19 человек. В этот список попали Михаил Васильев, Дмитрий Дмитриев, заместитель  Васильева – Анатолий Иванов, главный бухгалтер Юлия Леветрова, Андрей Белов. Это означает, что теоретически они могли бы понести материальную ответственность за финансовый крах кооператива «Общедоступный кредит».

Новгородский Антикоррупционный Центр ТИ-Р обратился в прокуратуру области с просьбой проверить законность действий руководителей и органов управления кооператива. Мы надеемся, что виновные понесут положенную по закону ответственность, а у пайщиков появится шанс вернуть свои деньги.

Дополнительные материалы:

Жалоба на действия органов управления и руководителей КПК «Общедоступный кредит».

 

 

 


image: google