Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок: расследование «Трансперенси»

Рассказываем о схеме отмывания денег через фиктивные торговые операции (TBML), которую использовали люди, связанные с российской правящей элитой.

«Трансперенси Интернешнл-Р» совместно с «Новой Газетой. Европа», Eesti Päevaleht, Transparency International – UK и Transparency International – Czech Republic публикует расследование «Воруй и надувай: ландромат “Бутылки”». В расследовании описана схема, посредством которой за три года из России вывели 41 млрд рублей.

В отмывании денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML) участвовали около 130 компаний из России и других стран. Фирмы из России заключали контракты на поставку оборудования с иностранными компаниями. Многие фирмы-продавцы при этом принадлежали гражданам России, Украины и Беларуси.

Предметом сделок были термопластавтоматы — аппараты для производства изделий из пластика. Указанные в таможенных документах цены на товар многократно завышались, а в ряде случаев аппараты, судя по всему, на самом деле и вовсе не пересекали границу. Явный подлог должны были обнаружить сотрудники таможни. То, что этого не случилось, дает основания полагать, что таможенные органы если и не были полноправными участниками отмывания денег, то, по крайней мере, сознательно закрывали глаза на заоблачные цифры в декларациях.

Вопросы должны были возникнуть и у банков, через которые проходили операции. Одиннадцать российских банков, участвовавших в схеме, включились в нее незадолго до отзыва у них лицензии. Позднее проверки обнаружили в них изощренные схемы вывода средств и, как следствие, огромные «дыры» в их капитале. Значительная часть денег, выведенных за рубеж через сделки с термопластавтоматами, по всей видимости, непосредственно связана с этими хищениями. Иностранные банки, в которых имели счета компании-продавцы, также ранее уже оказывались вовлечены в скандалы, связанные с отмыванием денег.

В заключении расследования «Трансперенси Интернешнл-Р» сформулировала для банков и регуляторов рекомендации, следование которым позволит снизить риски отмывания денег через торговые операции.

Читайте полную версию расследования на нашем сайте.