Transparency International Czech Republic (TI-CZ) провела исследование механизмов отмывания и вывода денег из России в Чешскую Республику.
Результатом этой работы стал аналитический отчет, в котором описаны конкретные схемы отмывания и вывода денег, а также выделены проблемы в законодательстве и его применении, сделавшие отмывание возможным.
Отправной точкой исследования стал анализ схемы отмывания денег через торговые операции (TBML), описанной в недавнем расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» «Воруй и надувай: как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок». Несколько чешских компаний, участвовавших в работе схемы с термопластавтоматами, участвовали в арбитражных разбирательствах в российских судах и потому привлекли внимание исследователей из Чехии.
В одной из обнаруженных схем российские и чешские компании заключали между собой фиктивные контракты на приобретение векселей и евробондов, а затем вступали в арбитражные разбирательства между собой. На результат этих разбирательств оказывали влияние организаторы схемы, заинтересованные в выводе из России незаконно полученных средств. Решения, принятые государственными арбитражными судами в РФ и третейским судом на Кипре, позволили вывести из России в 2014–2015 гг. более 35 млн евро. Эта схема обращает на себя внимание тем, что в ней используются международные арбитражные (третейские) суды, решения которых не подлежат пересмотру по существу национальными судами.
В другой схеме более 32 млн евро и 41 млн долларов США были нелегально выведены из России в 2014–2016 гг. посредством отмывания денег через торговые операции. Лицензии нескольких банков, задействованных в этой схеме, позднее были отозваны Центробанком РФ.
В обеих схемах задействованы одни и те же лица-посредники и юридические лица. При этом по меньшей мере одна из компаний, фигурирующих в исследовании TI-CZ, была также частью схемы отмывания, которую ранее раскрыла и описала «Трансперенси Интернешнл — Россия». Еще две компании в Чешской Республике, задействованные в «чешско-русском ландромате», были зарегистрированы людьми, фигурирующими в расследовании ТИ-Р, и находились под их управлением.
Доклад Transparency International Czech Republic доступен на сайте организации.