Кроме того, мы провели 10 легендированных интервью с представителями риэлторских организаций, в процессе которых задавали вопросы о готовности провести сделку в интересах госслужащего с оформлением недвижимости на подставное лицо, сделку за счет средств, находящихся на счету офшорной компании, а также о том, будет ли информация о сделке передаваться контролирующему органу — Росфинмониторингу.
10 из 10 опрошенных нами риэлторов, предупрежденные о том, что потенциальным участником сделки по приобретению недвижимости будет являться подставное лицо, а не конечный бенефициар, выразили свою готовность продолжить работу с клиентом.
В докладе вы найдете рейтинг регионов России по количеству зарегистрированных на сайте Росфинмониторинга риэлторских организаций, нормативные основы противодействия отмывания доходов в сфере недвижимости, а также рекомендации для риэлторского сообщества и регуляторов по повышению эффективности противодействия отмыванию денежных средств и повышению прозрачности сектора.