«Трансперенси Интернешнл — Россия» представляет исследование «Соблюдение российскими риэлторскими организациями антиотмывочного законодательства». Исследование посвящено двум важным вопросам: как риэлторы на практике соблюдают законодательное обязательство по регистрации на сайте Росфинмониторинга и готовы ли они работать с клиентом зная, что цель сделки — легализация средств, полученных преступным путем.

Для того, чтобы контролировать деятельность риэлторских организаций и выявлять подозрительные сделки, предусмотрена система регистрации в специальном разделе на сайте Росфинмониторинга. Регистрация обязательна для всех организаций, основным видом деятельности которых является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Мы выяснили, что из 53 380 организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих риэлторские услуги в России, на сайте Росфинмониторинга зарегистрированы 5 469, что составляет лишь 10% от общего числа организаций. Это значит, что фактически 90% риэлторских организаций не реализуют законодательное требование о передаче информации о сомнительных сделках Росфинмониторингу.

Кроме того, мы провели 10 легендированных интервью с представителями риэлторских организаций, в процессе которых задавали вопросы о готовности провести сделку в интересах госслужащего с оформлением недвижимости на подставное лицо, сделку за счет средств, находящихся на счету офшорной компании, а также о том, будет ли информация о сделке передаваться контролирующему органу — Росфинмониторингу.

10 из 10 опрошенных нами риэлторов, предупрежденные о том, что потенциальным участником сделки по приобретению недвижимости будет являться подставное лицо, а не конечный бенефициар, выразили свою готовность продолжить работу с клиентом.
В докладе вы найдете рейтинг регионов России по количеству зарегистрированных на сайте Росфинмониторинга риэлторских организаций, нормативные основы противодействия отмывания доходов в сфере недвижимости, а также рекомендации для риэлторского сообщества и регуляторов по повышению эффективности противодействия отмыванию денежных средств и повышению прозрачности сектора.