Русские в Майами
Участники проекта «Технологии антикоррупции» создали базу данных недвижимости, расположенной в Майами. Там оказалось немало граждан Российской Федерации
2 сентября 2020
В мае 2020 года «Трансперенси Интернешнл — Р» совместно с американской некоммерческой организацией Sunlight Foundation провели недельный онлайн-интенсив Tech4Integrity («Технологии антикоррупции»). Занятия были посвящены гражданскому контролю над госбюджетом, получению и анализу информации о публичных должностных лицах, работе с декларациями об их доходах и имуществе, техникам очистки и интегрирования баз данных.

Завершением интенсива стал конкурс на лучший прототип проекта, реализованный с использованием открытых данных. Победителем конкурса стала команда, представившая проект Miami Real Estate («Недвижимость в Майами»), посвященный поиску и визуализации данных по недвижимости, расположенной в Майами. Мы публикуем доработанную версию проекта победителей.
Основным продуктом, разработанным участниками команды, стала база данных, в которой можно найти владельцев недвижимости в Майами, и компании, на которые записана недвижимость. Достаточно ввести в поисковое окно имя человека, название компании или адрес.

Разработка команды основывается на данных американской базы Miami-Dade, реестра недвижимости округа Майами, штат Флорида. Исследовательская команда проекта подготовила базу данных с возможностью поиска информации с использованием данных о старом владельце и совладельцах. В итоге в результатах поиска можно получить всех указанных в исходных данных владельцев, а также информацию по сделке.

В базе содержатся данные порядка двухсот граждан Российской Федерации, которые, предположительно, обладают американской недвижимостью. Среди них есть как частные лица, так и представляющие общественный интерес PEPs (politically exposed persons — лица, которые играют важную общественную роль и по этой причине потенциально могут быть вовлечены в коррупционную деятельность в силу своего положения и влияния, которое они могут оказывать). Ниже мы расскажем о некоторых из них.
Алексей Гойхман

Одни из самых престижных квартир Майами находятся в Трамп Тауэрс на Collins Avenue. Как писали в расследовании Forbes о россиянах, владеющих недвижимостью в Майами, апартаментами в этом комплексе (Trump Tower II) владеет семья депутата Городской Думы Нижнего Новгорода V созыва и председателя комиссии по транспорту и связи Алексея Гойхмана (Trump Tower II 15 901 Collins Ave Unit 2606). Недвижимость зарегистрирована на компанию Argo Family LLC, директором которой является, по данным расследования Forbes, жена депутата Эльвира Гойхман вместе с предположительной племянницей Алексея Юлией Гойхман. Юлия также является регистрационным агентом. Квартира была приобретена в 2013 году за 1,510 млн долларов.

На Argo Family LLC и аффилированные с ней компании также зарегистрированы еще четыре квартиры в Майами: 251 174 St Unit 2117, 16 699 Collins Ave Unit 3203, 16 699 Collins Ave Unit 2704, 616 Ocean Blvd.

Недвижимостью по адресу 251 174 St Unit 2117 владеет компания ARGO FAMILY 2117 LLC (зарегистрировала Юлия Гойхман) совместно с риэлтором Софией Кушнер. Прошлыми владельцами были Эльвира Гойхман и София Кушнер. Эта компания также владеет недвижимостью по адресу WINSTON TOWERS 200 CONDO. Недвижимость по адресу 16 699 Collins Ave Unit 3203 принадлежит ARGO FAMILY 2704 LLC (зарегистрирована Юлией Гойхман), ранее среди владельцев недвижимости также были София Кушнер и Эльвира Гойхман. Эта же компания совместно с Софией Кушнер владеет соседней недвижимостью по адресу 16 699 Collins Ave Unit 2704. Основной же компании, Argo Family LLC, принадлежит недвижимость по адресу 616 Ocean Blvd.

Юлия Гойхман также владеет апартаментами в Trump Palace (18 101 Collins Ave Unit 3301). Эльвира, Юлия и Владимир Гойхманы приобрели совместно эти апартаменты 14 марта 2013 года у Анны и Юрия Гуревичей за 1,7 млн долларов. Причем Эльвира и Юлия были записаны как арендаторы. Затем 30 декабря 2014 года Владимир передал им права на эту недвижимость. А 27 мая 2015 года Эльвира передала свою долю Юлии, и та стала единственной владелицей. Сейчас рыночная цена апартаментов — 1,225 млн долларов.

Алексей Гойхман также до 2017 года был соучредителем ООО «СТ Нижегородец» (владел 55% уставного капитала), которое занимается производством и продажей автобусов, спецтранспорта и грузовых автомобилей. Сейчас его долей владеет его брат Александр Гойхман. Генеральным директором компании является предположительно племянник Алексея Владимир Гойхман. В число управляющих этой компанией также входила Юлия Гойхман. Она входит в число учредителей ООО «Спец-Техника-Нижегородец» и ООО «Галлис», а также владеет ИП по аренде и управлению недвижимостью.
Михаил Питкевич

Недвижимостью по соседству владеет депутат Государственной Думы 5-го созыва и бывший вице-губернатор Смоленской области Михаил Питкевич (занял 80 место в рейтинге доходов госслужащих 2015 Forbes; его состояние оценивали в 103,5 млн рублей). В годы своей государственной службы (с 2008 по 2013) Питкевич владел апартаментами по адресу 17 001 Collins Ave Unit 2704. Согласно данным государственного Офиса по оценке недвижимости Майами, недвижимость была куплена за 1,4 млн долларов. Затем эта недвижимость перешла во владение закрытой в 2015 году компании OCEAN PRESTIGE REALTY LLC, представителем которой являлся адвокат из Техаса и муж сестры Михаила Питкевича Евгении Питкевич (сейчас с фамилией Шоу) Ричард Карл Шоу Младший (Richard Carl Shaw Jr.).

Согласно данным СПАРК, Михаил Питкевич владеет и когда-либо владел долями в 32 компаниях. Его основным активом является группа компаний «АСПЭК», которая занимается тремя направлениями в Удмуртской Республике: продажа автомобилей, строительство и девелопмент.

Отец Михаила Питкевича Юрий Питкевич с 2000 по 2014 год занимал должность премьер-министра Удмуртии. Жена Михаила Питкевича является дочерью совладельца группы АСПЭК и бывшего члена Совета Федерации Виктора Хорошавцева.

Согласно данным ICIJ, Михаил Питкевич является бенефициаром компании Selta Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Максим Темников

На острове Фишер-Айленд, который пользуется огромной популярностью среди знаменитостей, владеет недвижимостью Елена Темникова, жена бывшего председателя правления и акционера Mirax Group и фигуранта дела о хищении средств (более 2,6 млрд рублей) дольщиков элитных жилых комплексов в Москве Максима Темникова. Дом на 5311 Fisher Island Dr был приобретен Еленой Темниковой в 2012 году за 5,1 млн долларов.

Также Темниковы владели недвижимостью на 7436 Fisher Island Dr, Unit 7436 через компанию Fisher MB LLC. Организация была учреждена в 2007 году адвокатом из Майами с российскими корнями Михаилом Кейфицем. Совладельцем недвижимости на Фишер-Айленд был Феликс Саттер, бывший советник экс-главы Mirax Group Сергея Полонского. Саттер также работал в компании Bayrock Group, которая заключала партнерское соглашение с Трампом и его детьми по сделкам с недвижимостью, самыми известными проектами стали отель Trump Soho и кондоминиум в Манхэттене. Саттер также был участником многомиллионной биржевой аферы, ответственности за участие в которой ему удалось избежать, став информатором ФБР.
Больше историй — в нашей рассылке.
Методология
Массив данных, на основе которого было проведено исследование, представляет собой выписки из учётных книг управления по оценке имущества округа Майами-Дейд (Miami-Dade) с 1948 по 2019 годы. Для анализа отобраны сделки о купле-продаже недвижимости в пределах округа Майами-Дейд. В массиве из более чем 157 тысяч записей приведены сведения о текущих и прошлых владельцах недвижимости, их почтовые адреса, сведения о планировке и стоимости недвижимости. Основное назначение управления — это учёт стоимости недвижимости округа с целью назначения ежегодного налога на недвижимость совместно с отделом доходов Флориды (Florida Department of Revenue), согласно закону штата.

Для поиска россиян с недвижимостью в Майами-Дейд был составлен список людей из открытых источников: списки российских лиц и организаций, фигурирующих в базах данных ICIJ, санкционный список OFAC, базы должностных лиц declarator.org, рейтинги богатейших бизнесменов России по версии Forbes, расследование Forbes «Майами наш», такие расследования «Трансперенси Интернешнл — Россия», как «Русский спецназ в Америке» и «Чем заняться русскому генералу в Майами» и проч. Далее получившийся список из более чем 144 тысяч имён был сопоставлен с данными о продажах недвижимости в Майами с использованием метода примерного сопоставления (fuzzy matching) с порогом подобия 0.97 и таблицы различных вариаций русских имен.

Датасеты, использованные в рамках проекта (доступны для скачивания):

1. Miami Sales Base Dataset (Информация о сделках по купле-продаже недвижимости в округе Майами-Дейд)
2. SunBiz Florida Business Registry (Регистр компаний штата Флорида SunBiz)
3. Miami Sales ICIJ Matches (Возможные совпадения между базой данных ICIJ и базой данных о сделках по купле-продаже недвижимости в Майами)
4. Miami Sales Nested Offshore Jurisdictions (Сделки по недвижимости, связанные с компаниями в офшорных юрисдикциях)
5. Miami Sales Exposed Offshore Ownership (Сделки с недвижимостью с возможным владельцем в офшорных юрисдикциях)

Используемый в проекте вариант реализации метода подбора был разработан исследовательской группой Microsoft и применяется во многих их приложениях, начиная от MS Office, заканчивая поисковыми решениями для крупных веб продуктов. Он основан на взвешенном сходстве меры Жаккара, лексическом анализе записей, таблицах преобразований и расстояниях редактирования. Преимуществами такого метода являются его гибкость, высокая точность и скорость анализа.

В полученный список из более чем 600 сделок вошло около 210 уникальных имён и названий организаций. В результате мы получили список имен, который мы перепроверили вручную, чтобы подтвердить, что человек из нашего списка является тем же самым человеком, что и в данных о продажах в Майами. Мы использовали документы о купле-продаже в Майами, другую собственность, информацию из СМИ, корпоративные документы и другие ресурсы с открытым исходным кодом. Так мы подтвердили людей из списка и нашли аффилированные с ними компании.

Большая часть сделок была оформлена через различные компании, в основном зарегистрированные во Флориде. Чтобы установить статус этих компаний и их собственников, с помощью информации из открытых источников мы сформировали базу данных компаний Флориды. В нее вошло более 3 миллионов документов о регистрации организаций, поданных в период с 2010 по 2019 год в Подразделение Корпораций департамента штата Флорида. Эти данные содержат сведения о дате регистрации организации, ее названии, типе, адресе регистрации, идентификаторах, учредителях, законных представителях и их почтовых адресах. На основании этих данных мы установили, что большое число организаций являются на самом деле представительствами компаний, зарегистрированных в штатах с мягким законодательством (Делавэр, Невада, Вайоминг) по отношению к регулированию их деятельности. Установить истинных владельцев таких компаний попросту невозможно, а лицам, которые пользуются услугами этих организаций, есть что скрывать.
Схемы отмывания денег
Рынки недвижимости в привлекательных по качеству жизни городах часто заполнены деньгами российских олигархов, преступников и чиновников. В список таких городов входит Майами. Из-за большого количества приезжающих сюда россиян в городе сложилась целая индустрия из русскоязычных юристов и арендодателей, которая облегчает куплю-продажу недвижимости в Майами.

Часто имена юристов и агентов по недвижимости, которые выступают доверенными лицами при купле-продаже, скрывают. Но их можно найти при более близком рассмотрении сделок. Такие договоренности — обычное явление между агентами по недвижимости и скрытыми влиятельными покупателями Майами. В некоторых случаях агентов даже записывают как владельцев недвижимости. Часто в таких непрозрачных схемах владения агенты и юристы во Флориде создают компании, на которые затем и записывают недвижимость. Истинные владельцы остаются неизвестными.

Армия агентов и юристов скрывает массовый приток российских денег под подставными именами. Это усложняет и так запутанную схему скрытых прав собственности через оффшорные компании без ясного адреса и списка владельцев.
Подготовлено в рамках программы Technology for Integrity.
Авторы: Петр Юрченко, Илья Коробков, Вита Чикнаева и другие.
Иллюстратор: Анна Соль.
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, к. 2, офис 101
+ 7 (495) 915-00-19
Политика конфиденциальности
Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента».
Наша цель — мир, свободный от коррупции. Мы добьемся этого вместе.