Отмывание денег — это придание законного вида доходам от преступной
деятельности. Чтобы замаскировать настоящее происхождение «грязных» денег, используют разные схемы — неизменно одно: «отмывают» всегда доходы, полученные в результате преступления, например наркоторговли, уклонения от уплаты налогов или коррупции.
Transparency International Czech Republic (TI-CZ) провела исследование механизмов отмывания и вывода... read more
Рассказываем о схеме отмывания денег через фиктивные торговые операции (TBML), которую... read more
В Администрацию Президента РФ направлены обращения о проверке российских публичных должностных... read more
«Трансперенси Интернешнл – Р» рассказывает о том, что такое отмывание денег... read more
«Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с австралийским телеканалом ABC выяснила, что... read more
«Трансперенси Интернешнл – Россия» публикует доклад «Соблюдение российскими риэлторскими организациями... read more
Новый доклад «Трансперенси», опубликованный в рамках серии проектов «Русские в Америке», посвящен... read more
Первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис и заочно осужденный по делу... read more
Опубликовано расследование «Тройка-ландромат» о масштабной схеме по отмыванию незаконных активов через... read more
9 октября Transparency International и организация Global Witness представили доклад «Укрытие... read more
Британское отделение международного движения Transparency International выпустило доклад «В чьих... read more
Международное движение Transparency International представляет доклад «Большая двадцатка: лидеры или лодыри?».... read more
«Трансперенси Интернешнл – Россия» выражает соболезнования семьям погибших при пожаре в... read more
Латвийское отделение Transparency International представило доклад «Connections: Money Laundering in Latvia... read more
В ноябре 2017 года мы попросили телеканал «Дождь» обратиться в... read more
Опубликованы результаты расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) по результатам утечки информации... read more
Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла представление руководителю ФГУП «Российские сети вещания... read more
